주주님의 안녕과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관17조에 의거 아래와같이 제 10기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제 19조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2008년 3월 28일 금요일 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 송파구 방이2동 39-2번지 2층 본사 대회의실 (약도보기)
3. 주주총회참석 및 의결권기준일 : 2007년 12월 31일 까지 주주명부에 기재된 주주
4. 회의의 목적사항
<보고안건> 감사보고, 영업보고 (영업계획 등)
<부의안건>
제 1호의안 : 제 10기(2007년 1월 1일부터 2007년 12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처분계산서 승인의 건
제 2호의안 : 외부감사 선임의 건
제 3호의안 : 이사 변경 및 선임의 건
제 4호의안 : 감사 변경 및 선임의 건
제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호의안 : 제 7기, 제 8기, 제 9기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처분계산서 추인의 건
제 7호읭안 : 정관변경의 건 제 8호의안 : 상호변경의 건
제 9호의안 : 2007.12.18 이사 및 감사 취임 추인의 건
제 10호의안 : 2004.03.25 회사 본점 이전 추인의 건
제 11호의안 : 2005.10.07 회사 본점 이전 추인의 건
제 12호의안 : 2007.04.19 회사 본점 이전 추인의 건
제 13호의안 : 2004.04.13 제 3자 배정 유상증자로 자본금 증자된 사항에 대한 추인의 건 (2억5천)
제 14호의안 : 2004.02.25 제 3회 전환사채 발행 추인의 건
제 15호의안 : 2004.04.28 제 3회 전환사채 전환청구 행사로 인한 자본금 증자된 사항에 대한 추인의 건 (4억)
제 16호의안 : 2007.05.10 제 3자배정 유상증자로 자본금 증자된 사항에 대한 추인의 건 (3억5천)
제 17호의안 : 2007.05.14 제 3자배정 유상증자로 자본금 증자된 사항에 대한 추인의 건 (2억8천1백)
제 18호의안 : 2008.01.14 주임종단기채권을 출자전환 등기완료하여 자본금 증자된 사항에 대한 추인의 건 (23억)
제 19호의안 : 2008.01.16 제 2회 전환사채 전환청구 행사로 인한 자본금 증자된 사항에 대한 추인의 건 (10억)
제 20호의안 : 2008.01.21 제 3자배정 유상증자로 자본금 증자된 사항에 대한 추인의 건 (48억)
제 21호의안 : 신규사업 투자의 건
5. 경영관계 참고서류비치 증권예탁결제원 ,(주)지한정보통신 본사
2008.03.13
주식회사 지한정보통신
대표이사 이 성 호
명의개서대리인 증권예탁결제원 사장 조 성 익 |
